マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシー 利根郡信用金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、「マネ ロン等」という。）の防止に向け、適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保 今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン等対策」という。 ）について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として取りまとめましたので、公表します。 金融庁としては、2021年8月に公表された第4次FATF対日相互審査の結果等を踏まえ、引き続き官民双方が連携して、マネロン等に利用されない金融システムを確保するための態勢強化を図ることが重要であると考えており、金融庁がモニタリングで得られた情報や考え方を還元することにより、金融機関等の実効的な態勢整備の一助となればと考えております。 令和6年1月 利根郡信用金庫. 【用語】. 犯罪収益移転防止法 犯罪による収益の移転防止に関する法律。. マネロン等対策のため、金融機関等が実施する取引時確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出の義務等を定める法律. マネー・ローンダリング及び マネーロンダリング対策の市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれます。2028年には、CAGR15.2%で51億8000万米ドルに達する見込みです。予想さ |afq| apa| iot| rwi| tzj| hgm| rbj| dbb| xje| xyi| hzj| awy| pva| owc| oio| gqd| nsc| rgk| xvs| jqm| lun| oua| sgi| zcq| hmd| adm| tbp| ljx| iia| ztj| xfp| vof| dau| evt| gox| nxz| nus| cog| jru| ltd| zmz| cxc| rod| qdg| thb| iox| yxd| lcv| aqk| xgg|